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Opinión

Golpes financieros al crimen organizado

Maullidos Urbanos

Por Gato de Barrio

gatodebarrio@yahoo.com.mx

Aparentemente la guerra entre autoridades federales y el crimen organizado no se desarrolla únicamente con enfrentamientos armados, sino también en el terreno financiero, tal como sucedió con José Antonio Yépez Ortiz, alias El Marro, líder del Cártel Santa Rosa de Lima, recientemente detenido, cuyas cuentas y las de sus abogados fueron sido bloqueadas.

Como parte de la estrategia que desarrolla Santiago Nieto Castillo, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), mantiene como objetivos principales las finanzas de otras organizaciones criminales como son los cárteles del Pacífico, de Juárez, del Golfo, del Noreste, de Tláhuac, de Los Beltrán Leyva, Zetas Vieja Escuela, Caballeros Templarios, Familia Michoacana, Viagras, Los Rojos, Guerreros Unidos, los de Arellano Félix y La Unión Tepito, cuyas varias de sus cuentas ya han sido bloqueadas;.

Mediante el operativo denominado Agave Azul, donde autoridades mexicanas pidieron información a la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), sobre empresas que mantienen vínculos con la organización criminal, desde mayo del 2019 a mayo de 2029, la UIF, aplicó bloqueos de activos por más de mil tres millones 208 de pesos

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Pero el principal objetivo es el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización encabezada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, a la cual entre mayo de 2019 y mayo de 2020, le bloquearon al menos siete mil cuentas bancarias en todos los estados de la república mexicana por al menos mil millones de pesos.

Según esta investigación se revisaron 38 mil 459 operaciones vinculadas con el CJNG, clasificadas como relevantes por un total de once mil 478 millones 42 mil 739 pesos, y al darles seguimiento a transferencias de prestanombres y empresas fachada vinculadas con ese cártel, les corresponden cinco mil 761 envíos por cuatro mil 37 millones 594 mil pesos, donde recibió, a través de personas físicas y morales, tres mil 178 millones 476 mil pesos, además de dos mil 102 operaciones por dos millones 955 mil dólares.

La UIF también identificó que mediante el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), este grupo realizó tres mil 202 envíos por 267 millones 793 mil pesos a otras cuentas y recibió tres mil 305 depósitos por 389 millones 209 mil pesos.

Se establece que son cantidades significativas de dinero, por lo que al bloquearse esas cuentas, los cárteles ya no dispondrán de recursos para respaldar sus actividades, lo que debería significar un debilitamiento en sus acciones ilícitas. Ojalá se alcances estos propósitos.